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Resumen: Únase a Ebury como Analista de Incorporación KYC, responsable de realizar revisiones de incorporación, garantizar el cumplimiento en materia de delitos financieros y proteger las relaciones con los clientes. Principales aspectos: 1. Proteger a Ebury y a sus clientes frente al riesgo de delitos financieros 2. Realizar controles contra los delitos financieros para clientes corporativos 3. Colaborar en un entorno dinámico y de alto crecimiento dentro del sector FinTech Ebury es una firma global de tecnología financiera dedicada a empoderar a las empresas para que expandan sus operaciones internacionalmente mediante soluciones financieras personalizadas y visionarias. Desde nuestra fundación en 2009, hemos crecido hasta contar con un equipo diverso de más de 1.700 profesionales distribuidos en más de 40 oficinas y en más de 29 mercados en todo el mundo. Unirse a Ebury significa formar parte de un entorno colaborativo e innovador en el que sus contribuciones son valoradas. Usted desempeñará un papel clave en la configuración del futuro de las finanzas transfronterizas, mientras avanza en su propia carrera dentro de una industria dinámica y de alto crecimiento. **Analista de Incorporación KYC** **Ebury Santiago \- 4 días en la oficina y 1 día trabajando desde casa** Nuestros analistas son responsables de llevar a cabo la revisión de incorporación conforme a la política vigente, asegurando así que se cumplan todos los requisitos de **Conozca a su Cliente (KYC)**. Usted desempeñará un papel fundamental junto con el equipo de ventas para ofrecer una experiencia fluida durante la incorporación, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de nuestros requisitos legales y normativos. **Responsabilidades:** * **Proteger a Ebury**, a nuestros clientes actuales y a los clientes potenciales frente al **riesgo de delitos financieros**, incluido el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el soborno y la corrupción, el fraude, el riesgo derivado de sanciones, la evasión fiscal y el riesgo reputacional * Realizar **controles contra los delitos financieros** como parte del proceso de incorporación de Ebury para clientes corporativos, cumpliendo con los requisitos legislativos, reglamentarios e internos aplicables * Controles exhaustivos de **Debida Diligencia (CDD)** y **Debida Diligencia Mejorada (EDD)** para clientes corporativos, incluido el proceso KYC, la identificación y el análisis de estructuras de propiedad complejas, estados financieros y patrones de transacciones * Análisis de **CDD/EDD** aplicable a todo tipo de personas jurídicas y sectores empresariales en diversas jurisdicciones, con especial énfasis en clientes locales * Presentación clara y conforme a la normativa de los requisitos de incorporación de Ebury a los clientes * Identificación de **banderas rojas** y exposición al riesgo de delitos financieros, incluida la escalación al Departamento de Cumplimiento y a la Alta Dirección cuando sea necesario * Tomar decisiones basadas en el riesgo para aprobar o rechazar solicitudes de incorporación * Gestión eficiente de una cartera personal de casos de incorporación * Seguimiento proactivo con los clientes y las partes interesadas internas, tales como representantes de ventas y el equipo de atención al cliente, para garantizar la finalización oportuna del análisis de incorporación * Documentación de los expedientes de los clientes en un formato estructurado conforme a los requisitos internos * Identificación de oportunidades de mejora dentro del proceso de incorporación * Apoyo en la preparación y gestión de los datos e información requeridos para auditorías internas y externas * Apoyo en proyectos puntuales dentro del departamento y de la organización en general, según sea necesario * Validación de los controles realizados por otros miembros del equipo **Requisitos:** * Puesto de nivel inicial, preferiblemente con experiencia o conocimientos en **KYC** o equivalente. La experiencia en el sector constituye una ventaja * **Dominio fluido del inglés y del español** * Conocimiento de las **banderas rojas** y las **tipologías de delitos financieros** relevantes para los ámbitos de pagos y divisas * Actitud proactiva y capacidad para trabajar eficazmente en un entorno rápido y de alta presión * Gran capacidad de organización, con aptitud para cumplir plazos, realizar múltiples tareas simultáneamente y priorizar o reordenar la carga de trabajo según sea necesario * Rigurosidad y excelente atención al detalle * Habilidades sólidas de pensamiento crítico, con capacidad para encontrar soluciones independientes a los problemas * Excelentes habilidades comunicativas, tanto escritas como orales * Capacidad de cooperación y comodidad trabajando en entornos de equipo, incluidos equipos remotos * Curiosidad y compromiso, asumiendo la responsabilidad de su propio desarrollo profesional mediante preguntas y búsqueda activa de nueva información * Adaptabilidad para hacer frente a cambios en productos, procesos y procedimientos * Motivación y determinación, con el deseo de contribuir al éxito de Ebury * Experiencia previa en contacto directo con clientes dentro de los servicios financieros constituye una ventaja adicional **¿Listo para iniciar su carrera con una FinTech global? ¡Haga clic en 'Solicitar' hoy mismo y descubra su potencial en Ebury!** También puede conectarse conmigo en LinkedIn \- Rafaela Procópio \#LI\- RP1 **Sobre nosotros** **Ebury es una historia de éxito en el ámbito de la tecnología financiera, posicionada entre las compañías internacionales de más rápido crecimiento en su sector.** Fundada en 2009, tenemos nuestra sede central en Londres y contamos con más de 1.700 empleados presentes en más de 29 mercados en todo el mundo. La diversidad cultural forma parte de lo que hace de Ebury un lugar especial para trabajar. Desde São Paulo hasta Dubái, desde Vancouver hasta Auckland, disfrutamos compartiendo experiencias en equipo y celebrando los logros conjuntos en toda la familia Ebury. El esfuerzo arroja resultados: en 2019, Ebury recibió una inversión de 350 millones de libras esterlinas por parte de Banco Santander y ha ganado premios internacionalmente reconocidos, como el otorgado por el Financial Times: 1000 Empresas Europeas de Más Rápido Crecimiento. Ninguno de estos logros habría sido posible sin nuestro mayor orgullo: nuestras excelentes personas. Equipos entusiastas, innovadores y colaboradores, siempre dispuestos a transformar y revolucionar el acelerado sector de la tecnología financiera. En Ebury, estamos comprometidos con la construcción de un entorno laboral donde cada persona se sienta valorada, apoyada y empoderada para prosperar. Estamos orgullosos de contar con redes activas de empleados e iniciativas ESG que reflejan nuestra cultura inclusiva, incluidas nuestra **Red de Mujeres**, nuestra **Red LGBTQIA\+** y nuestra **Red de Veteranos**. Estas comunidades ofrecen espacios para la conexión, la tutoría, la defensa y la colaboración entre nuestros equipos globales. *Creemos en la inclusión. Nos oponemos firmemente a toda forma de discriminación y no toleramos ninguna intolerancia hacia las diferencias que nos convierten en una organización moderna y exitosa. En Ebury, usted puede ser quien quiera ser y seguir sintiendo pertenencia, independientemente de su historia, porque queremos que usted y su singularidad ayuden a escribir nuestro futuro.* *Presente su solicitud directamente en el sitio web de carreras, adjuntando su CV / currículum en inglés.*
