Ebury es una empresa global de fintech dedicada a empoderar a las empresas para que se expandan internacionalmente mediante soluciones financieras personalizadas y orientadas al futuro. Desde nuestra fundación en 2009, hemos crecido hasta contar con un equipo diverso de más de 1.700 profesionales en más de 40 oficinas y 29 mercados en todo el mundo. Unirse a Ebury significa formar parte de un entorno colaborativo e innovador donde se valora tu contribución. Desempeñarás un papel clave para dar forma al futuro de las finanzas transfronterizas, mientras avanzas en tu propia carrera dentro de una industria dinámica y de alto crecimiento. **Analista KYC/Incorporación** **Ebury Santiago - 4 días en la oficina y 1 día trabajando desde casa** Nuestros analistas son responsables de realizar la revisión de incorporación conforme a la política vigente para garantizar que se cumplan todos los requisitos de **Conozca a su Cliente (KYC)**. Desempeñarás un papel fundamental junto con el equipo de ventas para ofrecer una experiencia de incorporación fluida, asegurando al mismo tiempo que se cumplan nuestros requisitos legales y de cumplimiento. **Responsabilidades:** * **Proteger a Ebury**, nuestros clientes actuales y relaciones con clientes potenciales frente a **riesgos de delitos financieros**, incluyendo blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, soborno y corrupción, fraude, riesgo de sanciones, evasión fiscal y riesgo reputacional * Realizar **verificaciones contra delitos financieros** como parte del proceso de incorporación de Ebury para clientes corporativos, cumpliendo con los requisitos legislativos, regulatorios e internos aplicables * Verificaciones completas de **Diligencia Debida del Cliente (CDD)** y **Diligencia Debida Mejorada (EDD)** para clientes corporativos, incluyendo el proceso KYC, identificación y análisis de estructuras complejas de propiedad, estados financieros y patrones de transacciones * Análisis de **CDD/EDD** en todo tipo de entidades legales y sectores empresariales en diversas jurisdicciones, con énfasis en clientes locales * Presentar a los clientes los requisitos de incorporación de Ebury de manera clara y conforme a normativas * Identificar **indicadores de alerta** y exposición a riesgos de delitos financieros, incluyendo la escalación al área de Cumplimiento y a la Alta Dirección cuando sea necesario * Tomar decisiones basadas en riesgos para aceptar o rechazar solicitudes * Gestión eficiente de una cartera personal de casos de incorporación * Seguimiento proactivo con clientes y partes interesadas internas como representantes de ventas y el equipo de servicio al cliente, para garantizar la finalización oportuna del análisis de incorporación * Documentar expedientes de clientes en un formato estructurado conforme a los requisitos internos * Identificar oportunidades de mejora dentro del proceso de incorporación * Ayudar en la preparación y gestión de datos e información necesarios para auditorías internas y externas * Apoyar proyectos puntuales dentro del departamento y en el negocio en general según sea necesario * Validar las verificaciones realizadas por otros miembros del equipo **Requisitos:** * Puesto de nivel inicial, preferiblemente con experiencia/conocimientos en **KYC** o equivalente. La experiencia en el sector es una ventaja * **Dominio del inglés y español** * Conocimiento de **indicadores de alerta** y **tipologías de delitos financieros** relevantes para el ámbito de pagos y divisas * Actitud proactiva, con capacidad para trabajar eficazmente en un entorno rápido y bajo presión * Altamente organizado, con capacidad para cumplir plazos, realizar múltiples tareas y priorizar y reordenar la carga de trabajo según sea necesario * Diligente, con excelente atención al detalle * Habilidades sólidas de pensamiento crítico, con capacidad para encontrar soluciones a problemas de forma independiente * Buenas habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales * Cooperativo, y cómodo trabajando en un entorno de equipo, incluidos equipos remotos * Curioso y comprometido, que asume la responsabilidad de su propio aprendizaje haciendo preguntas y buscando nueva información * Adaptable, con capacidad para hacer frente a productos, procesos y procedimientos cambiantes * Motivado y ambicioso, con deseos de contribuir al éxito de Ebury * Es un plus tener experiencia en contacto directo con clientes en servicios financieros **¿Listo para lanzar tu carrera con una FinTech global? ¡Haz clic en 'Aplicar' hoy y descubre tu potencial en Ebury!** Puedes conectarte también conmigo en LinkedIn - Rafaela Procópio \#LI\- RP1 **Sobre Nosotros** **Ebury es un caso de éxito en el sector FinTech, posicionada entre las empresas internacionales de más rápido crecimiento en su sector.** Fundada en 2009, tenemos nuestra sede en Londres y contamos con más de 1700 empleados con presencia en más de 29 mercados en todo el mundo. La diversidad cultural es parte de lo que hace especial a Ebury. Desde Sao Paulo hasta Dubái, desde Vancouver hasta Auckland, disfrutamos compartiendo experiencias de equipo y celebrando éxitos en toda la familia Ebury. El trabajo duro tiene recompensa: en 2019, Ebury recibió una inversión de 350 millones de libras esterlinas de Banco Santander y ha ganado premios internacionalmente reconocidos, incluyendo Financial Times: 1000 Empresas de Europa de Más Rápido Crecimiento. Nada de esto habría sido posible sin nuestro mayor logro: nuestras excelentes personas. Equipos entusiastas, innovadores y colaborativos, siempre dispuestos a transformar y revolucionar el dinámico sector FinTech. En Ebury estamos comprometidos a crear un lugar de trabajo donde todos se sientan valorados, apoyados y capacitados para prosperar. Estamos orgullosos de contar con redes activas de empleados e iniciativas ESG que reflejan nuestra cultura inclusiva, incluyendo nuestra **Red de Mujeres**, **Red LGBTQIA+** y **Red de Veteranos**. Estas comunidades ofrecen espacios para conexión, mentoría, defensa y colaboración entre nuestros equipos globales. *Creemos en la inclusión. Nos oponemos a cualquier forma de discriminación y no toleramos la intolerancia hacia las diferencias que nos convierten en una organización moderna y exitosa. En Ebury puedes ser quien quieras ser y aun así sentir pertenencia, sin importar tu historia, porque queremos que tú y tu singularidad ayuden a escribir nuestro futuro.* *Por favor envía tu solicitud directamente a través del sitio web de carreras, subiendo tu CV en inglés.